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“冒充領導”騙局出現新套路:先忽悠人事再騙財務-新華網
“冒充領導”的騙子不再單刀直入,而是先搞定人事主管,再借人事主管拉來財務,最終讓財務轉賬。警方提醒公司財務負責人,只要涉及轉賬,一定要再三核實對方身份,確定人員身份、聯系方式、賬戶信息都吻合后,才能轉賬。
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“冒充領導”騙局出現新套路:先忽悠人事再騙財務

2019-07-10 11:28:53 來源: 廈門日報

  “冒充領導”的騙子不再單刀直入,而是先搞定人事主管,再借人事主管拉來財務,最終讓財務轉賬。昨日,廈門市反詐騙中心發布上周典型案例。

  【案例】

  謊稱公司合作失敗 讓財務退回20萬

  小美是集美某公司人事主管。8日上午9時許,小美收到一封主題為“老板”的電子郵件,內容就一句話:“整理一份公司通訊錄給我。”小美立即把平時整理好的公司通訊錄發送給對方。不一會,“老板”發來新指示,“讓財務小聰加QQ群XXXX。”領導交代的任務,小美不敢怠慢,趕緊把QQ群號寫在便利貼上,當面給了財務小聰。其實,這時,騙子策劃的“大戲”剛剛開始。

  小聰收到QQ群號后,將信將疑加入群中,一看,群里都是公司“同事”,小聰反復確認,每名“同事”的昵稱頭像都沒錯。群中,“同事”討論著最近剛談下的一單20萬元的大生意。“老板”看小聰入群,便發送一張20萬元貨款到賬的截圖,稱對方已將貨款打到自己的私人賬戶。

  小聰正準備慶祝,老板突然通知,合作方和公司突然對方案產生了分歧,讓小聰將這20萬元先退給對方,等意見一致后對方再返還。此時,小聰內心雖然閃過一絲疑惑,但看到群里又是“老板”又是“主管經理”,便放松了警惕,將20萬元通過公司賬戶轉給對方。

  第二天見到老板一匯報,小美和小聰才發現,原來昨天QQ群里都是演戲的騙子。

  【分析】

  套取通訊錄偽造工作群 最終誘使財務轉賬

  民警分析,很多公司會在招聘網站上留下聯系電話,騙子就通過發送短信、郵件等方式,先套取公司通訊錄,再通過研究公司通訊錄中的職稱、姓名、手機號碼等,偽造多名同事的QQ號,并造出逼真的工作群,后將公司財務拉入群中,先發送私人賬戶到賬截圖,取得財務人員信任,之后再以“退還貨款”等方式,誘導財務人員轉賬。

  【提醒】

  勿隨便提供員工信息 轉賬前要再三核實

  警方提醒公司人事負責人,對消息的審核要無比謹慎,尤其是如果對方要求提供公司員工聯系方式、隱私信息,務必核實對方身份信息后再處置。

  警方提醒公司財務負責人,只要涉及轉賬,一定要再三核實對方身份,確定人員身份、聯系方式、賬戶信息都吻合后,才能轉賬。公司負責人要制定嚴格的財務審批制度,以規范的制度對抗騙子的套路。(記者 王玉婷 通訊員 鄭澤凡 孫妍)

[責任編輯:連雨欣]
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